Все статьи по теме: Айбокс банк

Украинская бизнесвумен Алена Дегрик-Шевцова оказалась под угрозой раскрытия схем по легализации 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконного кодирования операций и участия в нелегальных онлайн-казино.

The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.

In central Kyiv, premises once unseized by a criminal ring of "black registrars" were later transferred as a gift to Alyona Shevtsova (Dehrik), the internationally wanted owner of Ibox Bank and wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov.

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру.

As part of an investigation into illicit online gambling and the laundering of over 4.8 billion hryvnias, Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, is now on the international wanted list.

В центре Киева Алена Шевцова (Дегрик), жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, которая разыскивается международными органами, получила в подарок помещение, ранее изъятое у преступной группы «черных регистраторов».

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу банка Ibox, включили в международный розыск по подозрению в организации нелегальных интернет-азартных игр и отмывании доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.

The pre-trial phase involving Alyona Shevtsova of Ibox Bank and her alleged partners in crime has been completed. The defense team and the accused will now go through the evidence before the case is forwarded to the judiciary.

Следствие по совладелице Айбокс банка Алене Шевцовой и ее пособницам завершено. После того как сторона защиты и подозреваемые ознакомятся с материалами, дело будет направлено в суд для рассмотрения.

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Схема отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, вскоре будет раскрыта: суд дал разрешение на спецрасследование, которое выявит подставные переводы, нелегальные казино и офшорные каналы вывода средств, скрытые за фасадом финтех-успеха.

Жена уже бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Alyona Shevtsova, the embattled Ibox Bank owner, rushed to transfer her luxury real estate assets to her mother, Liliya Potonya, just ahead of sanctions imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council.

Перед введением персональных санкций СНБО Алена Шевцова, известная благодаря схемам с Ibox Bank, спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.

Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.

Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».

Вслед за санкциями СНБО в отношении Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, началась масштабная информационная кампания.