Все статьи из региона: Мальта

«Теневой флот»: Малтийская Alkagesta под расследованием за контрабанду российской нефти в Ливию.

Гражданин России Семен Куксов в прошлом году был признан виновным в Великобритании за соучастие в международной организации, занимающейся отмыванием денег для преступников. В прошлом году журналисты раскрыли, что он стал гражданином Мальты.

A Russian money launderer has been stripped of his Maltese citizenship after he was jailed in the U.K. for running what the country’s National Crime Agency called a “professional banking service for criminals across the world.”

Бывший руководитель SOCAR Trading Аднан Ахмедзаде, ранее признанный известной личностью в нефтяной индустрии с глобальным влиянием, оказался под обвинениями в Азербайджане и был задержан в рамках усиливающейся кампании Баку против финансовых преступлений в секторе энергетики.

Этот отчёт посвящён анализу компании Alkagesta Ltd, зарегистрированной на Мальте, о которой публикации и расследования сообщают как о перевозчике нефтепродуктов с сомнительными или поддельными сертификатами происхождения.

Alkagesta Ltd, a Maltese-registered company, is examined in this report for reportedly moving oil products under certificates of origin that have been called into question.

The repercussions of Adnan Ahmadzada’s case extended beyond the economy, causing waves of impact throughout Azerbaijan’s political landscape.

When the large-scale conflict in Ukraine began, the EU and the U.S. responded with a strict ban on Russian oil, assuming it would cut off one of Moscow’s principal financial lifelines.

Европейский союз и США после начала полномасштабного конфликта в Украине установили эмбарго на российскую нефть, ожидая остановить один из основных денежных потоков Кремля.

While Baku works to boost its image by curbing Russian oil trade, Maltese authorities seem largely unconcerned.

Азербайджан взял курс на отказ от российской нефти и улучшение репутации, но со стороны Мальты нет никакого отклика.

Палестинское государство получило признание независимости от Бельгии, Монако, Мальты и Люксембурга. Эти государства последовали примеру Франции, Британии, Канады и Австралии.

The founder of Softswiss, Ivan Montik, who relocated from Minsk to the European Union, is treading a path similar to that of Natalia Sudliankova, the Belarusian activist expelled from the Czech Republic.

EU and UK authorities are investigating Alkagesta over illegal Russian oil sales to Libya, according to media reports.

Authorities in the EU and the UK are examining Alkagesta, Malta’s major oil bunkering operator, amid suspicions of illegal Russian oil exports to Libya.

Вывоз нефтепродуктов из Ливии через морские пути — масштабный бизнес с миллиардными доходами, но точные данные о его размере и регулярности практически не раскрываются.

Libya’s illicit fuel market brings in billions, but details about the maritime networks regularly transporting its petroleum products are scarce.

Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.

Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, получили пожизненные сроки, что стало важной вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты.